韩国数字货币案件判了 涉案超百亿韩元量刑有多重

导读： 韩国数字货币案件判了 涉案超百亿韩元量刑有多重最典型的案例是首尔中央地检2024年底通报的Upbit关联洗钱案，涉案金额达128亿韩元，约合人民币六千五百万元。检察官以背信罪和《特定犯罪追诉特例法》双重起诉，量刑基准直接拉到最高档。他原以为平台一关案子就翻篇了，实际上虚拟资产案件追诉时效五年，链上数...

韩国数字货币案件判了 涉案超百亿韩元量刑有多重

2024年韩国《虚拟资产交易法》正式落地后，检察官办公室针对加密洗钱和非法兑换的案件明显增多。我办过几起相关咨询，发现很多中小交易所负责人对"案件走到哪一步了"这个核心问题最焦虑。

最典型的案例是首尔中央地检2024年底通报的Upbit关联洗钱案，涉案金额达128亿韩元，约合人民币六千五百万元。嫌疑人通过分散钱包地址和场外交易，把盗取的虚拟资产兑换成韩元现金，再用壳公司走对公账户。检察官以背信罪和《特定犯罪追诉特例法》双重起诉，量刑基准直接拉到最高档。

另一类容易被忽略的是"未登记交易所"的灰色地带。2024年8月，金融情报院要求所有虚拟资产服务商完成实名校验登记，大批小型平台因无法在期限内完成而被动注销。有些负责人选择换个马甲重新上线，这在法律上构成继续犯韩国数字货币案件判了 涉案超百亿韩元量刑有多重，罚金和有期徒刑合并计算，比初犯重得多。

我接触过一位釜山小所创始人，平台注销前帮客户提了最后一批币，这笔操作被追溯认定为"协助转移赃款"，缓刑变实刑的概率非常大。他原以为平台一关案子就翻篇了韩国数字货币案件，实际上虚拟资产案件追诉时效五年，链上数据跨境基本留痕，跑不掉。